Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w przeciwdziałaniu przestępczości finansowej, umożliwiając skuteczniejsze wykrywanie nieprawidłowości oraz ograniczanie ryzyka związanego z praniem pieniędzy (AML). Dzięki nowoczesnym algorytmom, technikom uczenia maszynowego oraz generatywnej AI instytucje finansowe mogą analizować ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym, identyfikując schematy podejrzanych transakcji oraz powiązania, które wcześniej były trudne do wykrycia. Automatyzacja i inteligentne systemy monitorowania zwiększają efektywność działań compliance, wzmacniając zdolność przeciwdziałania oszustwom oraz korupcji. Jednocześnie duże modele językowe (LLM) otwierają nowe możliwości w zakresie analizy danych nieustrukturyzowanych, zaawansowanego wnioskowania oraz realizacji złożonych procesów w obszarze AML.

Podczas naszego panelu przyjrzymy się praktycznemu zastosowaniu sztucznej inteligencji w walce z przestępczością finansową, analizując zarówno jej potencjał, jak i wyzwania związane z wdrożeniem. Omówimy wykorzystanie analizy behawioralnej oraz analityki predykcyjnej w identyfikacji ryzyka, a także sposoby równoważenia automatyzacji i nadzoru człowieka w zgodności z regulacjami AML. Dodatkowo przyjrzymy się wykorzystaniu AI przez adwersarzy i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją alternatywne, skuteczne metody przeciwdziałania takim zagrożeniom, poza zastosowaniem tej samej technologii.

Gospodarz: EY